Date portal
« Vestnik KRSU»

Анализируются места и роли службы финансовой разведки Кыргызской Республики. Понятие системы надзорных органов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соответствие объема и круга их полномочий международным стандартам и требованиям. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка предложить системно, на государственном уровне подойти к вопросу усиления правового положения службы финансовой разведки страны. Актуальность статьи обусловлена нынешней незначительной ролью надзорных органов (субъектов) в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, недостаточной эффективностью принимаемых со стороны государства мер для систематизации деятельности органов надзора, характеризующихся своей разорванностью, декларативностью и формализованностью, отсутствием четко установленных законодательством таких определений и категорий, как надзор, проверка и контроль, используемых в исследуемой сфере часто в качестве синонимов.

система; финансовая разведка; противодействие; рекомендации; полномочия; функции; надзор; субъекты; отмывание

Макалада Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын орду жана ролу талданат. Акчаларды адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүүнү көзөмөлдөө органдарынын системасынын түшүнүгү, алардын ыйгарым укуктарынын көлөмүнүн жана чөйрөсүнүн эл аралык стандарттарга жана талаптарга ылайык келиши каралат. Изилдөө милдети катары авторлор өлкөнүн финансылык чалгындоо кызматынын укуктук статусун чыңдоо маселесине системалуу, мамлекеттик деңгээлдеги мамилени сунуштоо аракетин аныкташкан. Макаланын актуалдуулугу акчаларды адалдоо жана терроризмди каржылоо чөйрөсүндө көзөмөлдөө органдарынын (субъекттердин) азыркы учурдагы анча чоң эмес ролу, өзүнүн үзгүлтүктүүлүгү, декларациялуулугу жана формалдуулугу менен мүнөздөлгөн көзөмөлдөө органдарынын ишин системалаштыруу үчүн мамлекет тарабынан кабыл алынуучу чаралардын жетишсиз натыйжалуулугу, изилденүүчү чөйрөдө көп учурда синоним катары пайдаланылуучу көзөмөлдөө, текшерүү жана контролдоо сыяктуу мыйзамдарда так белгиленген аныктамалардын жана категориялардын жоктугу менен шартталган.

система; финансылык чалгындоо; каршы аракеттенүү; сунуштар; ыйгарым укуктар; функциялар; көзөмөл; субъектилер; адалдоо

The article analyses of the place and role of the financial intelligence service of the Kyrgyz Republic. The concept of the system of supervisory authorities for combating money laundering and the financing of terrorism, compliance of the scope and scope of their powers with international standards and requirements. As a research task, the authors identified an attempt to propose, systematically, at the state level, to approach the issue of strengthening the legal status of the country's financial intelligence service. The relevance of the article is due to the insignificant role of supervisory authorities (subjects) in the field of money laundering and terrorist financing. Insufficient effectiveness of measures taken by the state to systematize the activities of supervisory authorities, which are characterized by their fragmentation, declarativeness and formalization. The absence of clear legally established definitions and categories: supervision, inspection and control, used in the area under study, often as synonyms.

system; financial; intelligence; counteraction; recommendations; powers; functions; supervision; subjects; laundering