Информационный портал
«Вестник КРСУ»

В статье рассмотрены участие и деятельность Кыргызской Республики в сфере реализации рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) (некоммерческие организации). Освещены уровни уязвимости определенных некоммерческих организаций. Обозначены слабые стороны имплементации рекомендации ФАТФ в законодательство Кыргызской Республики (некоммерческие организации). Полученная информации позволит расширить представления в области реализации рекомендации ФАТФ (некоммерческие организации) в законодательство Кыргызской Республики, а также определить путь усовершенствования национальной стратегии в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

некоммерческие организации; противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма; имплементация рекомендации ФАТФ; уровни уязвимости; законодательство Кыргызской Республики

Бул макалада Кыргыз Республикасынын арам акчаны адалдоо менен күрөшүүнүн финансылык чараларын иштеп чыгуу тобунун (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) (коммерциялык эмес уюмдар) сунуштарын ишке ашыруу чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгү, катышуусу каралган. Айрым коммерциялык эмес уюмдардын алсыздыгынын деңгээли чагылдырылган. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ФАТФтын сунуштамаларын ишке ашыруунун терс жактары белгиленген (коммерциялык эмес уюмдар). Алынган маалыматтар ФАТФтын сунуштарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ишке ашыруу жаатында көрүнүштү кеңири кароого, ошондой эле арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы туруу жаатында улуттук стратегияны өркүндөтүү жолдорун аныктоого мүмкүндүк берет.

коммерциялык эмес уюмдар; арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы туруу; ФАТФтын сунуштамаларын ишке ашыруу; алсыздыктын деңгээли; Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

The article reviews the activity of the Kyrgyz Republic in implementing the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – (non-profit organizations). The vulnerability levels of certain Non-profit organizations are highlighted. Weaknesses of the implementation of the FATF recommendation in the legislation of the Kyrgyz Republic (Non-profit organizations) are identified. The information obtained will help to expand the understanding of the implementation of the recommendations of the FATF (Non-profit Organizations) in the legislation of the Kyrgyz Republic, as well as to determine the way to improve the national strategy in the field of combating money laundering and terrorist financing.

non-profit organizations; AML/CFT; implementation of the FATF recommendation; vulnerability levels; legislation of the Kyrgyz Republic