Информационный портал
«Вестник КРСУ»

Рассматривается проблема борьбы с отмыванием денег, которая все больше распространяется во многие сферы, в том числе и в экологическую. Улучшение экологии – это проблема не одной страны, а всего глобального пространства планеты Земля. Вместе с тем, посягательство на экологию во всем мире – это цель преступных сообществ. Методами и способами отмывания денег в сфере экологии становятся такие, как нарушения, как незаконная добыча полезных ископаемых, незаконная вырубка лесов, незаконный оборот отходов. В процессы отмывания денег вплетены деяния чиновников, юристов, риэлторов, узких специалистов и т. д. То есть, они совершаются не только преступниками, имеющими опыт в криминальных деяниях, но и любыми лицами, которые могут понимать, что они способствуют отмыванию денег, а также и теми, кто и по незнанию был вовлечен в криминальный процесс. Стоит отметить, что расследование и привлечение к ответственности за преступления по отмыванию денег в сфере экологии имеют свои сложности. Это объясняется сложностью расследования и обнаружения финансовых потоков, слабой мотивацией правоохранительных органов для борьбы с этой незаконной деятельностью, отсутствием слаженной координации между финансовыми следователями и надзорными органами, а также теми субъектами, которые осуществляют политику борьбы с экологическими преступлениями. По результатам опроса ФАТФ выяснилось, что менее половины стран-респондентов (20) включили экологические преступления в свои национальные или отраслевые оценки риска отмывания денег. Вместе с тем, по информации Интерпола, это одно из наиболее прибыльных преступлений. ФАТФ рекомендует применять риск-ориентированный подход во всех сферах, где имеется вероятность отмывания денег, однако в сфере экологии не все страны соблюдают эти рекомендации.

отмывание денег; незаконный оборот отходов; незаконная добыча полезных ископаемых; незаконная вырубка лесов; ФАТФ; экология; экологические преступления

Макалада акчаны адалдоого каршы күрөшүү маселеси каралат, ал барган сайын көп тармактарга, анын ичинде экологиялык чөйрөгө жайылууда. Экологияны жакшыртуу бир эле өлкөнүн эмес, Жер планетасынын бүткүл глобалдык мейкиндигинин көйгөйү. Ошону менен бирге, дүйнө жүзү боюнча экологияга кол салуу – бул кылмыштуу жамааттардын максаты. Мындай мыйзамсыз тоо-кен казып алуу, токойлорду мыйзамсыз кыюу, таштандыларды мыйзамсыз жүгүртүү сыяктуу мыйзам бузуулар экология тармагында арам акчаны адалдоо ыкмалары жана жолдору болуп саналат. Акчаны адалдоо процессине чиновниктердин, юристтердин, риэлторлордун, тар адистердин ж. б. иштери байланышкан. Башкача айтканда, мындай кылмыштар кылмыштуу аракеттерди жасоодо тажрыйбасы бар кылмышкерлер гана эмес, ошондой эле алардын арам акчаны адалдоого көмөктөшүп жатканын түшүнгөн ар кандай адамдар, ошондой эле билбестен кылмыш процессине аралашкан адамдар тарабынан жасалат. Белгилей кетүү керек, экология чөйрөсүндө акчаны адалдоо боюнча кылмыштарды иликтөөнүн жана сот жообуна тартуунун өзүнө тиешелүү кыйынчылыктары бар. Бул финансылык агымдарды иликтөөнүн жана аныктоонун татаалдыгы, укук коргоо органдарынын бул мыйзамсыз аракеттерге каршы күрөшүүгө мотивациясынын алсыздыгы, финансылык иликтөөчүлөр менен көзөмөл органдарынын, ошондой эле экологиялык кылмыштуулукка каршы күрөшүү саясатын ишке ашыруучу субъекттердин ортосундагы ырааттуу координациянын жоктугу менен түшүндүрүлөт. ФАТФтын сурамжылоосунун жыйынтыгы боюнча, респондент өлкөлөрдүн жарымынан азы (20) экологиялык кылмыштарды улуттук же тармактык акчаны адалдоо тобокелдигине кошкон. Ошону менен бирге, Интерполдун маалыматы боюнча, бул эң кирешелүү кылмыштардын бири. ФАТФ акчаларды адалдоо мүмкүнчүлүгү бар бардык чөйрөлөрдө тобокелдикке багытталган ыкманы колдонууну сунуштайт, бирок экология чөйрөсүндө бардык эле өлкөлөр бул сунуштарды аткарышпайт.

акчаны адалдоо; мыйзамсыз таштанды жүгүртүү; мыйзамсыз тоо-кен казып алуу; мыйзамсыз токойлорду кыюу; ФАТФ; экология; экологиялык кылмыштар

This article is devoted to the problem of combating money laundering, which is increasingly spreading to many areas, including the environmental sphere. Improving the environment is not a problem for one country, but for the entire global space of planet Earth. At the same time, encroachment on the environment around the world is the goal of criminal communities. Methods and methods of money laundering in the field of ecology start from illegal mining, illegal deforestation, to illegal waste trafficking. The actions of officials, lawyers, realtors, narrow specialists, etc. are woven into the processes of money laundering. Those. they are committed not only by criminals with experience in criminal acts, but also by any persons who may understand that they contribute to money laundering, as well as those who, unknowingly, were involved in the criminal process. By the way, it is worth noting that the investigation and prosecution of money laundering crimes in the field of ecology have their own difficulties. This is due to the complexity of investigating and detecting financial flows, the weak motivation of law enforcement agencies to combat these illegal activities, the lack of well-coordinated coordination between financial investigators and supervisory authorities, as well as those entities that implement policies to combat environmental crimes. The FATF survey found that less than half of the responding countries (20) included environmental crime in their national or sectoral money laundering risk assessments. However, according to Interpol, this is one of the most profitable crimes. The FATF recommends that a risk-based approach be applied in all areas where there is a possibility of money laundering, however, in the field of ecology, not all countries comply with the FATF recommendations.

money laundering; waste trafficking; illegal mining; illegal deforestation; FATF; ecology; environmental crimes